La diligencia se reinstaló, luego que el 1 de abril fue suspendida. La plataforma Big Money captaba recursos de sus clientes a quienes les ofrecía devolver su dinero con el 90% de interés, en apenas ocho días.
Punto Noticias.- En Los Ríos, se reinstaló vía telemática la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Miguel Ángel Nazareno, su cónyuge Gabriela B. y Dayana S. por el presunto delito de captación ilegal de dinero, a través de la plataforma Big Money.
La diligencia se da luego que ayer el exmilitar más conocido como “Don Naza” estuvo en Quito, en el complejo del Ministerio de Defensa Nacional con dinero en efectivo, burló las seguridades y solo la gente que lo acompañaba fue retenida.
Aunque no tiene una orden de captura, es investigado por la presunta captación ilegal de dinero.
El pasado 1 de abril, se instaló la diligencia, pero fue suspendida para retomarla hoy.
Para la Fiscalía, Big Money captaba recursos de sus clientes a quienes les ofrecía devolver su dinero con el 90% de interés, en apenas ocho días. Así cientos de personas confiaron su plata en la empresa de Nazareno.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con una pena de tres a cinco años de cárcel el delito de captación ilegal de dinero.
Fuente: Fiscalía, redes sociales