La Fiscalía reclamó que se siga dilatando la diligencia, pero el juez decidió que otra defensa de un procesado se sume a la causa. Son 31 personas naturales y 33 jurídicas las que son investigadas por lavado de activos.
Punto Noticias.- Por pedido de la defensa de uno de los procesados, la audiencia preparatoria de juicio en contra de 31 personas naturales y 33 jurídicas por un presunto lavado de activos que involucra al ex Banco Territorial con el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) fue diferida para el 31 de enero de 2022.
La decisión se adoptó a pesar de que la Fiscalía se opuso, debido a que esa es una práctica recurrente por parte de las defensas de los investigados en esta causa.
El juez aceptó el diferimiento para que se sume una nueva defensa al caso.
La diligencia debía desarrollarse el pasado 27 de diciembre, pero fue suspendida y debía reinstalarse este jueves. Este es un caso que la Fiscalía investigaba desde el 2013.
Según la entidad, desde el Banco del ALBA se pagó al Banco Central del Ecuador. Este introdujo millones de dólares sin justificación al Banco Territorial, que acreditó el dinero a las cuentas de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), en otros bancos nacionales.
Foglocons fue constituido en 2011 y es propiedad de la firma creada en Malta FGDC Holdings (Cartel de Bogotá) y de Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos.
La extradición de Saab a Estados Unidos permitió a la Fiscalía reactivar la investigación.
Incluso, en noviembre, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, dijo que el Ecuador es aún parte del Sucre junto con Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba. Añadió que se piensa dejar sin sustento al Tratado Constitutivo.
Fuente: Fiscalía, redes sociales