En las redes sociales de Big Money se expone un cronograma de devolución del dinero a los inversionistas, pero bajo algunas condiciones.
Punto Noticias.- Miguel Ángel Nazareno, representante de la financiera Big Money, ya se presentó ante la Fiscalía, pero se acogió a su derecho al silencio.
Este viernes 23 de julio, la Fiscalía confirmó que ‘Don Naza’, como también es conocido, cumplió ayer con el llamado de la autoridad al asistir a la diligencia vía telemática.
El exmilitar no aportó información sobre la supuesta plataforma financiera que creó en mayo pasado y que prometía una rentabilidad del 90% de interés por inversiones superiores a USD 500 y en la cual existirían más de 5.000 socios.
La Fiscalía indicó que Nazareno en su comparecencia decidió acogerse a su derecho al silencio ante las preguntas planteadas por los agentes investigadores que querían saber sobre el funcionamiento de la financiera que no cuenta con la autorización de las entidades correspondientes.
Actualmente, existe una investigación previa por la captación ilegal de dinero que se generó en Quevedo, en donde varias personas esperan recuperar sus inversiones.
En redes sociales, la plataforma expone una serie de condiciones para efectuar la devolución de los recursos.
El pasado 19 de julio, Big Money empezó el proceso de registro para la devolución del dinero, luego que se anunció que la financiera entraba en fase de liquidación.
Uno de los mensajes señala que ante miles de personas que confiaron en este proyecto se ejecutará un proceso de forma ordenada y ascendente.
La devolución empezará en primera instancia, del 19 al 23 de julio, con aquellas personas cuya inversión es de hasta USD 1000 y así sucesivamente hasta terminar de entregar los recursos a todos.
Se les pidió ingresar a la página www.donnazaquevedo.com y adjuntar una serie de datos y documentos.
Primero, el recibo del pago por la inversión realizada, el cual debe coincidir con el que se encuentra en el sistema.
Se aclara a los clientes que no se ejecutará la transferencia si el recibo está roto, con tachaduras o enmendaduras.
También se solicita un certificado de la existencia o creación del número de cuenta ya sea de ahorros o corriente en el Banco Pichincha. Pero aclara que “no se aceptará cuentas bancarias de otras instituciones financieras”.
Precisa que la cuenta debe pertenecer obligatoriamente al inversionista, pues caso contrario no se realizará la transferencia a cuentas de terceros.
Otro requisito es que deberán enviar un oficio escaneado dirigido a Nazareno solicitando la entrega de la inversión realizada en la plataforma Big Money.
En el documento pide que consten datos personales como nombres completos, número de cédula, día, hora y lugar donde se realizó la inversión y rentabilidad.
A estos requisitos se solicita la dirección domiciliaria exacta del inversionista con referencias y una fotografía, dos correos electrónicos, dos números de celular y un número de teléfono convencional.
Esto le serviría a su equipo para contactarse con los socios y se insta, además, que se respete el cronograma de devolución bajo la advertencia de perder sus inversiones.
Fuente: Big Money, Fiscalía, El Comercio, redes sociales