Se estima que tres semanas dure el juicio, en el que los fiscales estadounidenses presentarán a sus testigos en los casos Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora. El exfuncionario ecuatoriano era identificado en el caso Odebrecht como “Miami” y podría enfrentar una condena de 100 años de cárcel.
Punto Noticias.- En la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, empieza este 8 de abril, el juicio en contra del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, quien podría enfrentar una condena de 100 años de cárcel.
Durante la diligencia que se estima dure tres semanas, los fiscales expondrán sus argumentos para señalar ante el jurado a Pólit como responsable de seis cargos, enmarcados en los delitos de lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos.
Los cargos están establecidos de la siguiente manera:
– Un cargo es por conspiración para cometer lavado de activos, cuya máxima pena es de 20 años.
– Tres cargos por encubrimiento de lavado de activos, cuyas máximas penas suman 60 años (20 por cada cargo).
– Dos cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas, cuyas penas máximas suman 20 años (10 por cada cargo).
Por las penas sumadas, el excontralor podría enfrentar 100 años de cárcel, lo que sería una cadena perpetua.
La participación en supuestos actos de corrupción de Pólit se da en los casos relacionados con Odebrecht, Seguros Sucre y Albacora.
En la diligencia, los fiscales presentarán testimonios y elementos de convicción con miras, incluso, a decomisar propiedades que el excontralor y su hijo, John Pólit, tienen en Florida.
Los casos Odebrecht y Seguros Sucre se derivaron de investigaciones realizadas en Ecuador. Cabe recordar que el caso Odebrecht es uno de los más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros países de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht.
En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobiernos.
En relación a Ecuador, los manejos observados se habrían dado cuando Carlos Pólit estuvo al frente de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, un nuevo cuestionamiento contra Pólit salió a la luz con la empresa española Albacora.
Para sustentar sus argumentos en contra de Pólit, los fiscales han presentado ante la Corte correos electrónicos.
Caso Odebrecht
En el Caso Odebrecht, en Ecuador, Pólit fue sentenciado a seis años de cárcel por haber recibido USD 10,1 millones en sobornos de la constructora brasileña, a cambio de que sus glosas por contratos previos se esfumaran, con lo que logró volver a operar en el país. Pólit no ha cumplido su condena, por lo que se ha solicitado su extradición.
Según la acusación en la Corte de Miami, desde 2010, José Conceição Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, pagó unos USD 8 millones en efectivo como sobornos a cambio de que Pólit usara su influencia a favor de la empresa brasileña. Y otros USD 3 millones por transferencia bancaria. Según la acusación, Pólit le dijo a Conceição que usó a su hijo, John Pólit, para hacer “desaparecer” el efectivo.
Para lograr su objetivo, el excontralor creó empresas en Florida, así como compró y renovó bienes. Sin embargo, se conoce que los pagos realizados a Pólit se iban a hacer por transferencia bancaria a cuentas en Panamá de tres empresas intermediarias: Inmobiliaria Cosani, Plastiquim e Italcom.
Según las investigaciones, esas empresas fueron usadas por Carlos Pólit y su hijo para lavar el dinero, ofreciendo préstamos ilegales. Por ello, se presentarán como testigos Roberto Isaías, Mauricio Neme y Antonio Andretta, representantes de estas empresas.
También están citados como testigos Conceição Santos, Gerardo de Souza, exdirectivo de Odebrecht, y Angela Palmeira, exempleada de la empresa brasileña y encargada del pago de sobornos.
Como evidencia la Fiscalía usará documentos obtenidos de Drousys, un sistema de comunicación que se usaba para el pago de sobornos en Odebrecht. En ese sistema, Pólit era identificado como “Miami”.
Caso Seguros Sucre
En relación a Seguros Sucre, se conoce que, en 2015, Pólit solicitó una coima de USD 510 000 a Diego Sánchez, un personaje del mundo de los reaseguros, accionista y representante de la empresa Global Reinsurance Broker. Según la acusación, el pago se dio para ayudar a que Sánchez pueda mantener negocios con Seguros Sucre.
Se presume que Pólit presionó a los directivos de la aseguradora para mantener sus negocios con Sánchez, a través de múltiples exámenes especiales de la Contraloría.
Sánchez habría depositado los USD 510 000 en una cuenta a nombre de John Pólit, y él, a cambio, emitió un falso recibo como soporte del pago. El dinero se usó para pagar la remodelación de inmuebles.
Entre los testigos por este caso estarán: Juan Ribas Domenech, exgerente de Seguros Sucre sentenciado en Estados Unidos y ya liberado, y Diego Sánchez.
La Fiscalía también presentará una grabación que Sánchez hizo de una conversación con Pólit.
Caso Albacora
Sobre el caso Albacora se sabe que Pólit actuó como mediador con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la empresa atunera española por el pago del Impuesto a la Renta.
Según las investigaciones, el excontralor, a través de su hijo, habría gestionado el pago de 109 800 euros (unos USD 119 000 al cambio actual).