Agentes policiales allanaron el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo debido a investigaciones por negociado de medicinas, el pasado 3 de julio.
Punto Noticias.- Dentro de las investigaciones por venta ilegal de medicamentos, en la etapa de la pandemia por el coronavirus, se dio a conocer nueva información sobre los implicados. Ocho de 15 procesados por presunta asociación ilícita, habrían enviado divisas a 12 países y a paraísos fiscales, revela la Fiscalía.
En los informes judicializados se señala que ocho sospechosos sacaron USD 2 millones del país. Según el rastreo de las cuentas, el dinero habría llegado a Panamá, Aruba, Holanda, Hong Kong, Macao, Italia, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Luxemburgo y República Checa.
Daniel Salcedo, uno de los procesados, sacó dinero del país, la Fiscalía presentará estos reportes ante una jueza para pedir su procesamiento. La información indica que envió USD 1 millón a Estados Unidos y España. Los uniformados analizaron sus cuentas bancarias y descubrieron que por medio de sus 12 empresas, tenía un movimiento de USD 2 millones en cinco años.
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) indica en sus informes que Salcedo no justificó USD 1 millón. Ante ello, la Fiscalía está cruzando datos para conocer el curso de ese dinero y si corresponde a capitales que mandó a paraísos fiscales.
Bajo la lupa también están sus propiedades, que son una “gran cantidad” de bienes en Guayaquil, Daule, Salinas, Samborondón y Simón Bolívar.
Estos análisis financieros de Salcedo arrojaron conexiones con otros involucrados. Como por ejemplo, su hermano Noé Salcedo, otro procesado que registra transacciones financieras. Ellos comparten las gerencias y presidencias por lo menos cinco empresas. Estas firmas están siendo indagadas por agentes de la Policía, pues no todas se han podido ubicar físicamente.
Noé Salcedo, según la Fiscalía, reveló haber enviado dinero a países de Asia, Europa y Centroamérica. En cambio, Jorge Henriques, exfuncionario del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, es otro involucrado que registra salida de divisas hacia Estados Unidos.
Según los reportes policiales, él estaría en ese país. Desde allá, solicitó una fianza para desestimar la orden de prisión preventiva que pesa en su contra. Los informes de la UAFE sustentan que no ha justificado USD 274.264. Pero en el SRI habría declarado USD 68.339, siendo que sus ingresos fueron USD 342.604.
El exgerente del hospital del IESS, Luis Jairala Zunino, quien está también en la lista de procesados, la fiscalía asegura en sus reportes que envió USD 20.000 a tres países europeos. A los agentes les llama la atención la coincidencia de los países a donde se envió el dinero.
Las indagaciones llegaron a personas cercanas a los negocios de Salcedo, donde entre los sospechosos están accionistas y un contador de las empresas del procesado, hay transferencias de dinero entre cuentas bancarias de los involucrados sin justificar. Un caso observado son los ingresos de una mujer, con un salario de USD 716, pero tiene ingresos superiores a los USD 6 000.
Fuente: El Comercio