El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa con la presentación de sus testigos en la trama de sobornos y lavado de activos en los que está inmerso el excontralor Carlos Pólit. Se menciona, además, a su hijo John Pólit, como el canalizador de los recursos.
Punto Noticias.- Desde el 8 de abril que se inició el juicio por delitos ligados al lavado de activos en contra del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, en Estados Unidos, nuevas revelaciones se realizan por parte del Departamento de Justicia.
La entidad presentó ayer su prueba principal. Se trata de un peritaje de las transacciones financieras de Carlos Pólit. El estudio concluye que los presuntos sobornos de Odebrecht dirigidos a Pólit habrían financiado inversiones inmobiliarias en Miami.
El experto en Finanzas, Michael Petron, expresó ante el jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida que revisó varias operaciones de más de 20 cuentas bancarias.
Luego del análisis, concluyó que los presuntos sobornos provinieron de las empresas offshore: Klienfeld Services Ltd., Sarawak Corporation y Select Engineering Consulting and Services Inc. Compañías que la constructora brasileña Odebrecht usaba para las triangulaciones.
Petron indicó que, en 2014, las tres empresas transfirieron un total de USD 4,14 millones a las cuentas panameñas de las compañías: Plastiquim S. A., Inmobiliaria Cosani S. A. e Italcom S. A.
La primera está relacionada al empresario Mauricio Neme Macchiavello y las otras dos, a Roberto Isaías Dassum.
El primero testificó dentro del juicio y afirmó que John Pólit, hijo del excontralor, le ofreció un crédito, pero que el dinero le llegó de la empresa Klienfeld.
Los testimonios de Antonio Andretta y María del Carmen de Morla, empleados de Roberto Isaías, también fueron en la misma línea. Ambos manifestaron que las empresas Cosani e Italcom recibieron préstamos de John Pólit, pero que el dinero les llegó de otras fuentes que -de igual manera- estarían ligadas a Odebrecht.
Se presentaron en el juicio algunos pagarés por esos préstamos, en los cuales constaba como acreedora la empresa Venture Overseas, dirigida por el hijo del excontralor.
A Venture Overseas, las tres empresas deudoras le pagaron un total de USD 3,81 millones entre 2014 y 2016.
Por ese tipo de triangulaciones, el análisis de los movimientos financieros también alcanzó a Venture Overseas. Producto de esa investigación, se determinó que la empresa apenas recibió el dinero, lo usó en inversiones inmobiliarias.
Trascendió que el hijo de Carlos Pólit habría usado más de USD 1 millón de ese fondo para adquirir un edificio de oficinas ubicado en 1900 Southwest, en Miami. El inmueble comprado en 2016 costó USD 2,67 millones, según la versión de Tamara Devos, exempleada de John Pólit.
Además, Devos y Daniel Liste hablaron de la relación estrecha entre John Pólit y Diego Sánchez, empresario de seguros.
Incluso, Liste, quien fue el gerente de una de las empresas de John Pólit, señaló que se encargó de la remodelación de propiedades en La Florida, que se habrían adquirido con el dinero de los sobornos provenientes de Odebrecht.
Durante su testimonio, Liste señaló que Sánchez y el hijo del excontralor estaban interesados en comprar un barco y para eso le pidieron a él que lo buscara. Por esa labor, Liste habría recibido una bonificación de USD 20 000.
Para hoy está previsto que Sánchez y Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, den a conocer su testimonio en esta trama de sobornos y lavado de activos.