Durante la audiencia de juicio, la entidad habría demostrado que los procesados lavaron más de USD 1’956.000, así como que incrementaron su patrimonio a través de los negocios realizados por las empresas relacionadas con Daniel Salcedo.
Punto Noticias.- Mientras se espera que se notifique por escrito el fallo con el cual un Tribunal de El Oro ratificó el estado de inocencia de los hermanos Noé y Daniel Salcedo; Jorge S. M.; Jorge S. V.; y seis personas jurídicas más procesadas por el delito de lavado de activos, la Fiscalía alista la documentación para la apelación.
Para la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, es un hecho que los procesados lavaron USD 1’956.125,12 y así lo habría demostrado durante la audiencia de juicio que tomó 14 días y en cuyas jornadas presentó 53 pruebas testimoniales y 102 documentales.
Si bien su desacuerdo lo expresó de forma oral, espera que llegue la notificación del fallo por escrito para presentar enseguida la apelación.
La investigación se inició tras la detención de Noé Salcedo el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Perú con USD 47.000 en efectivo, documentos personales y de otros, más de ocho teléfonos celulares, al menos diez chips telefónicos, soles peruanos, tarjetas de crédito de él y de su hermano y varias credenciales, entre estas una que tenía el nombre de Abraham M. con la foto de Daniel Salcedo.
Según la Fiscalía, Daniel Salcedo tenía como actividad económica en su RUC “la cría y explotación de criaderos de peces” y, además, durante dos años realizó consumos con tarjetas de crédito en el exterior por USD 614.252 en compras en tiendas Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, entre otras de reconocidas y costosas marcas.
A esto se sumó la importación de un vehículo Toyota Sequoia con uso de un carné de discapacidad y cuyo valor sería de USD 97.000.
La Fiscalía probó que estas personas conocían que las empresas procesadas simularon la prestación de servicios para ocultar el origen ilícito del dinero, el cual provenía de coimas y sobornos (por contratos con terceros y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).
Para la entidad, la compañía HDC Producciones, dedicada a la producción de espectáculos y de la cual Daniel Salcedo es el accionista mayoritario, simuló la prestación de servicios a la Importadora y Exportadora Dapasma S. A. por USD 435.000 y a Silverti S. A. por USD 196.850,39 (ambas dedicadas a la venta de instrumentos médicos); y a otra empresa que la subcontrató para que realice actividades de cobranza al IESS por USD 984.313,73.
Mientras que la compañía Salnoedan Productions S. A., dedicada a actividades de producción de espectáculos artísticos, simuló una relación comercial con BIOIM Cía. Ltda., empresa dedicada a la venta de equipos médicos, por USD 339.961.
A su vez, la Fiscalía precisó que la empresa HDC Producciones se dedicó a otorgar préstamos a terceros por montos superiores a los USD 100.000.
Una de las compañías procesadas, Paliye S.A., que mantenía en su RUC la actividad económica de “construcción de todo tipo de edificios”, registró ingresos por aproximadamente USD 14.000.
Esta compañía compró tiquetes aéreos a Miami por cerca de USD 17.000 para Abdalá Bucaram Pulley y su familia, además, adquirió un inmueble en la Puntilla por el valor de USD 300.000 y realizó una transferencia a Estados Unidos por USD 100.000, para una inversión en supuestos “eventos artísticos”.
Toda esta información está en poder de la Fiscalía y fue dada a conocer al Tribunal con la alerta de cómo se incrementó el patrimonio de los procesados, ya que se evidenció la adquisición de varios inmuebles, vehículos de alta gama, grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, viajes, consumos elevados con tarjetas de crédito en el exterior, entre otros.
Fuente: Fiscalía, redes sociales