La entidad reaccionó ante información que circuló sobre la UAFE y señaló que 13 casos, están en etapa de juzgamiento.
Punto Noticias.- Una vez que se hizo público que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) remitió a la Fiscalía 1 280 informes que agrupan listados de personas jurídicas y naturales que estarían vinculadas con casos de lavados de activos, la Fiscalía reaccionó.
Lo hizo con un detalle de lo realizado, insistiendo en que la información se maneje con rigurosidad para no generar confusiones.
La entidad informó que -actualmente- se están procesando 25 casos relacionados con lavados de activos que se encuentran en diferentes etapas.
De estas causas, 11 (el 44%) cuentan con su respectivo Reporte de Operaciones o Transacciones Económicas Inusuales e Injustificadas (R0II), que son informes elaborados por analistas de la UAFE que tienen su firma de responsabilidad y cuyo testimonio puede servir durante el proceso de investigación.
En función de los 25 casos, la Fiscalía señaló que uno está en instrucción fiscal, seis en preparatoria de juicio, uno en llamamiento a juicio, 13 en juzgamiento, tres en apelación y uno en casación.
Además, en las cinco Fiscalías que conforman la Unidad Antilavado de Activos, se registran 553 investigaciones activas por este tipo de delito.
La Fiscalía también mencionó que en su labor contra el lavado de activos aprobó la evaluación impulsada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la cual Ecuador es considerado como país cooperante en la región, en esta materia.