Esta recomendación fue hecha por Jorge Acosta luego de la detención de uno de sus funcionarios de la UAFE, tras…
Browsing: Lavado de activos
A Pedro Merizalde y su esposa, la Fiscalía loa acusa del presunto delito de lavado de activos.
Negaron la apelación a la medida cautelar a la supuesta amiga de la fiscal Diana Salazar, quien es procesada por…
Los juristas insisten que, en otros casos, del que se derivaría el de lavado de activos, fueron sobreseídos. El Tribunal…
El exfuncionario y sus parientes fueron sentenciados a seis años de cárcel por lavado de activos. El recurso de casación…
Para Renato Rivera, la dependencia del sistema de justicia a la flagrancia dificulta las investigaciones contra lavado de activos.
El Proyecto de Ley para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la…
Un juez ordenó el traslado de Iván Espinel a su residencia. Los problemas de salud del exministro motivaron al juez…
Daniel Noboa consideró que el debate ciudadano relacionado con la pregunta 11, sobre el funcionamiento de casinos, «no es oportuno…
En Machala, Manta, Guayaquil y Quito se concentra el lavado de activos, en Ecuador.