Los juristas insisten que, en otros casos, del que se derivaría el de lavado de activos, fueron sobreseídos. El Tribunal…
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El exfuncionario y sus parientes fueron sentenciados a seis años de cárcel por lavado de activos. El recurso de casación…
Para Renato Rivera, la dependencia del sistema de justicia a la flagrancia dificulta las investigaciones contra lavado de activos.
El Proyecto de Ley para el Ahorro y Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la…
Un juez ordenó el traslado de Iván Espinel a su residencia. Los problemas de salud del exministro motivaron al juez…
Daniel Noboa consideró que el debate ciudadano relacionado con la pregunta 11, sobre el funcionamiento de casinos, «no es oportuno…
En Machala, Manta, Guayaquil y Quito se concentra el lavado de activos, en Ecuador.
El paradero de Daniel Salcedo, involucrado también en el caso Metástasis, es desconocido por las autoridades de control. Sin embargo,…
Gobierno ecuatoriano refuerza su ofensiva contra flujos financieros ilícitos y crimen organizado.
La entidad reaccionó ante información que circuló sobre la UAFE y señaló que 13 casos, están en etapa de juzgamiento.