En julio, la Fiscalía presentó su prueba documental. La entidad considera que se intentó camuflar el origen ilícito de USD…
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En esta causa por el presunto delito de lavado de activos también es procesada la esposa del exdirectivo.
La audiencia se reinstaló en Guayas y en este caso también es procesada la esposa del exgerente.
Son más de 30 testigos que la Fiscalía ha presentado en este caso de presunto lavado de activos.
Dos personas son procesadas en este caso por el delito de lavado de activos, al no justificar la procedencia de…
El exfuncionario y su esposa son procesados por el presunto delito de lavado de activos.
La Fiscalía presenta sus pruebas en este caso en el que también es procesada la esposa del exfuncionario.
En la audiencia de juicio, la Fiscalía continúa con la presentación de la prueba testimonial.
La Fiscalía ha presentado, 19 testigos como parte del proceso por presunto lavado de activos.
La audiencia de juicio por el delito de lavado de activos cumple su sexto día.