Para la Fiscalía la consultoría sería una tesis de grado tomada de Internet. Sinohydro en China frena la entrega de información por ser un secreto de estado, a pesar de que se pagaron más de USD 18 millones.
Punto Noticias.- La Fiscalía sigue la pista sobre cómo se distribuyeron entre 37 personas USD 76 millones en sobornos alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, a cargo de la empresa Sinohydro Corporation.
En el expediente del caso consta un hecho que es analizado minuciosamente por la Fiscalía. Se trata de la respuesta de Sinohydro Sucursal Ecuador sobre el pago por supuestos honorarios de una consultoría a la empresa panameña Recorsa S. A., de Conto Patiño, amigo del expresidente Lenín Moreno, procesado en este caso.
Patiño emitió facturas por USD 18 357 957,81. La tesis de la Fiscalía es que este ciudadano fue intermediador entre Sinohydro y Coca Codo y por eso cobró esa comisión en cuentas bancarias de Panamá, país considerado paraíso fiscal.
Para la Fiscalía no serían honorarios por una consultoría sino una comisión por su intermediación para que el contrato de la construcción de la hidroeléctrica quede en manos de Sinohydro. La matriz de Sinohydro habría sido la que solicitó la consultoría a Recorsa S. A.
Del supuesto trabajo técnico se entregó un informe, pero para la Fiscalía «la supuesta consultoría fue una tesis de grado bajada del Internet». Además, el giro de negocio de Recorsa S. A., que tiene sedes en Ecuador y Panamá, no está ligado a obras como la construcción de hidroeléctricas sino a las áreas naval, aeronáutica, aeroespacial, química y veterinaria, agrícola, florícola, pecuaria, forestal, entre otras.
La pista está en los documentos y las versiones de los propios procesados. Por ejemplo, Ítalo Centanaro, quien se desempeñaba como gerente de Coca Codo Sinclair, dijo que fue Song Dongsheng, gerente de Sinohydro, quien le presentó a Patiño. Centanaro manifestó que Patiño lo visitaba en su oficina, previo a la adjudicación.
Pedido a Sinohydro
Para ir deshilando la trama, la Fiscalía acudió a la propia empresa china, para que justifique los millonarios desembolsos en Panamá, a favor de la empresa Recorsa S. A.
La Fiscalía le pidió a Sinohydro que entregue los sustentos de esos pagos, es decir, las facturas, el contrato y el informe de la consultoría.
Luego de un intercambio de comunicaciones, el 17 de mayo de 2019 Sinohydro se negó a entregar información, ya que eso suponía violar la Ley de Protección de Secretos de Estado de la República Popular China.
Para sustentar su respuesta, Sinohydro adjuntó un memorando de 10 páginas en inglés preparado por el estudio jurídico JunHe LLP. En la cabecera del documento se señala que es información privilegiada y confidencial.
El memorando hace alusión a leyes y reglamentos de China y menciona a la Ley de Protección de Secretos de Estado. El bufete consideró que si la Fiscalía de Ecuador quería esa información debía pedirla bajo el amparo de la Ley de Asistencia Judicial de China.
Para el efecto, la Fiscalía solicitó asistencia penal internacional, el 31 de julio de 2019, y aún está pendiente de que remitan la información, pese a realizar 10 insistencias.
Tres pedidos
La Fiscalía dirigió un primer pedido de información a la sucursal de Sinohydro en Ecuador, en marzo de 2019. Para entonces ya era público que esta constructora había declarado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) desembolsos por más de USD 18 millones a favor de la empresa panameña Recorsa S. A., relacionada con la compañía ecuatoriana Comercial Recorsa C. A. también de Patiño.
Además, se analiza si parte de ese dinero fue depositado en la cuenta de INA Investment, del expresidente Lenín Moreno.
La respuesta de Sinohydro Ecuador fue que como sucursal no tenía los documentos requeridos, pues el contrato se había realizado entre Recorsa S. A. y la oficina matriz de Sinohydro, en China, directamente. Explicaron que la matriz de Sinohydro había emitido nuevas facturas por ese mismo monto a la sucursal en Ecuador, con el fin de cuadrar cuentas. Estas facturas sí fueron entregadas a la Fiscalía.
En abril de 2019, la Fiscalía volvió a insistir ya que había dudas, pero la respuesta fue la misma. La contestación a este pedido la firmó Liu Aisheng, apoderado general de Sinohydro Corporation Sucursal Ecuador, quien hoy es parte de los procesados porque, según la Fiscalía, también se habría beneficiado de los pagos.
Aclaró que Sinohydro Ecuador no es custodio de consultorías solicitadas y pagadas por Sinohydro matriz y que se ve en la imposibilidad de atender el pedido de Fiscalía. Liu Aisheng fue nombrado como apoderado el 25 de junio de 2015, en Beijing, y luego de los trámites de protocolización en nuestro país asumió sus funciones.
El 5 de abril de 2019, Liu Aisheng le indicó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que Sinohydro Ecuador no realizó ningún pago a Recorsa S. A. Sin embargo, dijo que en 2010 Sinohydro Ecuador hizo un reembolso de gastos a la matriz conforme consta en una factura comercial por USD 6 439 100. Gastos que aparentemente fueron justificados con facturas por consultorías que emitió Recorsa S. A. a la matriz de Sinohydro.
El apoderado de Sinohydro en Ecuador dijo que toda la documentación relacionada con ese reembolso fue entregada al SRI. Las facturas emitidas por Recorsa S. A. para los pagos señalan que son por honorarios del servicio de consultoría. En los documentos se expone, además, que la cancelación se debería hacer al banco intermediario Citibank en Estados Unidos para que luego el beneficiario sea el Banco Pichincha de Panamá.
En una tercera solicitud, la Fiscalía intentó asustar a los empresarios chinos, al mencionar que bajo prevenciones de ley, la sucursal debe entregar la documentación requerida. Sin embargo, tampoco se obtuvo el resultado esperado, debido a que se volvió a indicar que los documentos los tenía la empresa matriz.
Entonces, el apoderado especial de Sinohydro, Chen Xi, en mayo de 2019, contestó que esa información constituía secreto de Estado y adjuntó el análisis realizado por el estudio jurídico JunHe LLP.
La Fiscalía también había solicitado un listado de los empleados que actuaron como gerentes y gerentes financieros del contrato para la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair.
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