La Fiscalía investiga presunta falsedad de información y vincula a otras personas y empresas.
Punto Noticias.- Una Sala Penal del Guayas rechazó el recurso de apelación y ratificó la prisión preventiva para Gonzalo N. (jefe de pagos) y Luis A. (gerente) de Citadel Casa de Valores. Ellos, al igual que otras personas son investigados por la Fiscalía por una presunta falsedad de información.
Al menos, 12 personas del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y de las empresas Ecuagran y Delcorp serían investigadas por el manejo de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), a modo de inversiones.
El año pasado, la Fiscalía lideró varios allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón. Hubo detenidos y el decomiso de varios objetos como: 17 terminales móviles, cuatro laptops, 14 dispositivos de almacenamiento, dos discos duros y documentación.
Entre los detenidos estaban Carlos C. C., exgerente del Decevale, Marjorie Z. O., Rodolfo Gabriel K. A., Carlos Xavier N. S., Oriana Alexandra R. T., Minnie Beatriz D. V., y Sonia Jessica B. T.
Durante esta época otras personas se sumaron a la investigación hasta que el pasado 6 de diciembre se instaló en Guayaquil, la audiencia preparatoria de juicio contra Carlos Xavier N. S. y tres personas más por presunta falsedad de información.
Por esta misma causa, el pasado 22 de noviembre, se dispuso prisión preventiva para Enrique H. E. e Iván G. V., quienes están prófugos. Además, se dictó presentación periódica y prohibición de salida del país para Carlos M. D.
Los ciudadanos Iván G. V., Carlos M. D. y Enrique H. E. son presidente, contralor y secretario de Delcorp.
La Fiscalía investiga una denuncia presentada por la Superintendencia de Bancos en contra de la Auditora Externa SMS, que habría aprobado informes financieros con datos falsos para aparentar solvencia económica de las compañías Delcorp y Ecuagran.
Las operaciones realizadas con la información supuestamente falsa superarían los USD 30 millones en obligaciones y otros papeles bursátiles.
Uno de los perjudicados por este tipo de operaciones sería el Isspol.
Fuente: Fiscalía, El Universo, Primicias, redes sociales