El monto que es causa de investigación es de USD 1’900.000.
Punto Noticias.- En la provincia de El Oro se reinstaló la audiencia de juicio en contra de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, Jorge S. M., Jorge S. V. y 6 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos.
La Fiscalía continúa con la presentación de su prueba ante un Tribunal de Garantías Penales, con el fin de sustentar su hipótesis de que los procesados lavaron aproximadamente USD 1’900.000.
El pasado 24 de marzo se instaló la diligencia y la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, expuso su teoría del caso y continúa con la presentación de su prueba.
La investigación se inició tras la detención de Noé Salcedo, registrada el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Perú, con dinero en efectivo.
Ese día, Noé Salcedo portaba documentos personales y de otros, más de ocho teléfonos celulares, al menos diez chips telefónicos, soles peruanos, tarjetas de crédito de él y de su hermano Daniel, varias credenciales, entre ellas una que tenía el nombre de Abraham M, pero la foto de Daniel.
Según las investigaciones, Daniel Salcedo emitió un poder especial a favor de su hermano Noé para que realice transferencias de dinero.
El otro procesado, Jorge S. M., era contador y accionista de una empresa de Daniel Salcedo, mientras que Jorge S. V. era contador de las empresas que son investigadas.
Fuente: Fiscalía, redes sociales