La abogada es procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero su nombre también aparece en los chats de los Casos Metástasis y Purga.
Punto Noticias.- El juez a cargo del Caso Amistad acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra la abogada Bibian Hernández, procesada por el presunto delito de lavado de activos, en calidad de autora.
Además, el magistrado dispuso para Luis O. y Ericka C., procesados como presuntos colaboradores del hecho investigado, presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.
También ordenó la retención de las cuentas de Hernández y de las dos personas jurídicas investigadas por un monto de 18’051.967 dólares; y la prohibición de enajenar automotores.
La Fiscalía inició la investigación con un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Según la entidad, Hernández tejió una red de empresas que llegó hasta Miami, Estados Unidos, entre el 2016 y 2023.
De esta manera, la abogada habría movido en el sistema financiero 22,4 millones de dólares. Aunque en su declaración tributaria solo habría reportado 4,4 millones de dólares de ingresos.
Bajo esta presunción, la Fiscalía consideró que existe un lavado de activos por más de 18 millones de dólares.
La investigación de la Fiscalía apunta a una supuesta red de lavado liderada por Hernández e integrada por Luis O., Ericka C., y dos personas jurídicas.
El nombre de este caso nace a raíz de la amistad que tendrían Hernández y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Según Alfonso Zambrano, abogado de Hernández, la fiscal Salazar se habría acercado a Hernández para que realice contactos con el sector político de la Asamblea Nacional, con el fin de frenar su posible juicio político. Sin embargo, Salazar en su cuenta de X ha señalado que Hernández debe responder a la justicia como corresponde.
El nombre de Hernández aparece también en los chats de los Casos Metástasis y Purga. En el primero es vista como una aliada del narcotraficante Leandro Norero, asesinado el 3 de octubre del 2022.
Mientras, en el Caso Purga se habla de que ella lavaba dinero para el líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo.
El juez a cargo del Caso Amistad dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de 90 días.
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— Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 22, 2024