La abogada es procesada por el presunto delito de lavado de activos, pero su nombre también aparece en los chats…
Browsing: presunto lavado de activos
El abogado de la investigada señala que este caso se denomina Amistad por la relación existente con la fiscal general…
La abogada que tiene una vida de lujo es mencionada también en los chats de los Casos Metástasis y Purga.…
Según la Fiscalía, cinco personas fueron detenidas y serán procesadas.
En un operativo, los agentes encontraron lingotes de oro, dinero en efectivo y armas.
Los procesados fueron detenidos durante un operativo realizado el 27 de octubre de 2021.
La audiencia de formulación de cargos está prevista para el próximo 1 de abril.
Uno de los ciudadanos tendría difusión roja de la Interpol y fueron detenidos en un operativo en octubre de 2021.
La Fiscalía investiga al ex Banco Territorial y su vinculación con el Sucre. Un total de USD 300 millones se…
En Ecuador, se realizaron cuatro allanamientos y una persona fue detenida.