Uno de los ciudadanos tendría difusión roja de la Interpol y fueron detenidos en un operativo en octubre de 2021.
Punto Noticias.- Un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la prisión preventiva para dos ciudadanos de nacionalidad rusa, procesados por presunto lavado de activos (por cerca de USD 1,2 millones).
La Fiscalía fundamentó la necesidad de mantener la prisión preventiva como medida excepcional ante el riesgo de fuga, pues uno de los procesados tiene difusión roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por el delito de apropiación indebida mediante estafa.
Los ciudadanos fueron detenidos durante un operativo realizado el 27 de octubre de 2021, luego de seis meses de seguimientos.
Según la Policía, a través de una compañía de inversiones establecida en la avenida Flavio Reyes, en Manta, estas personas realizaban actividades ligadas a la compra, venta, alquiler o explotación de bienes inmuebles propios o alquilados.
La acción policial se dio como parte del operativo Impacto 800, con el cual se pudo desarticular a una organización que habría ingresado al país para sus actividades de bienes raíces cerca de USD 1,2 millones y que habían adquirido inmuebles por un aproximado de USD 350.000, de acuerdo con las indagaciones.
La organización delictiva habría operado de 2010 a 2017. Durante esa época recibió dinero proveniente de actividades ilícitas a través de sus cuentas bancarias, envío de remesas y servicio de paquetería.
También habría recibido dinero por medio de una persona jurídica, encargada de borrar el rastro del dinero.
Los detenidos han sido identificados como Grekov Dmitry A. y Kruglov O., ambos de nacionalidad rusa.
La incursión se dio en Quito y Manta y en aquella ocasión también se decomisaron tres dispositivos de almacenamiento electrónico, dos teléfonos móviles, una laptop, un CPU, una caja fuerte e indicios documentales que tienen relación con la investigación, al igual que dinero en efectivo.
Según la Fiscalía, los aprehendidos en complicidad con otros ciudadanos rusos serían parte de una organización delictiva que de 2010 a 2017 habría recibido dinero proveniente de actividades ilícitas a través de sus cuentas bancarias, envío de remesas y servicio de paquetería.
Fuente: Fiscalía, El Universo, redes sociales