Él y la expareja sentimental del líder de “Choneros” son acusados por el presunto delito de lavado de activos.
Browsing: lavado de activos Ecuador
Para Renato Rivera, la dependencia del sistema de justicia a la flagrancia dificulta las investigaciones contra lavado de activos.
El Viceministro de Gobierno confirmó que él es el enlace del Ejecutivo con la Asamblea y ratificó que hay un…
En Machala, Manta, Guayaquil y Quito se concentra el lavado de activos, en Ecuador.
En este 2023, se han levantado 20 reportes de operaciones inusuales injustificadas que acumulan más de USD 97 millones que…