Los procesados eran acusados por la Fiscalía de lavado de activos. La audiencia de juicio se desarrolló en la provincia…
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Está previsto que el Tribunal emita esta tarde su resolución.
La Fiscalía concluyó con la presentación de sus pruebas e intenta demostrar que los procesados cometieron enriquecimiento privado, defraudación tributaria…
Las defensas de los procesados presentan ante el Tribunal de Juzgamiento sus pruebas de descargo en el caso de presunto…
La audiencia se reinstaló en Guayas y en este caso también es procesada la esposa del exgerente.
La entidad busca demostrar que los procesados lavaron aproximadamente USD 1’900.000.
Mediante Decreto Ejecutivo fue designada Carla Mera.
Desde hoy inicia el proceso de registro de estos sectores que deben cumplir varios requisitos y un estricto cronograma
Son más de 30 testigos que la Fiscalía ha presentado en este caso de presunto lavado de activos.
Dos personas son procesadas en este caso por el delito de lavado de activos, al no justificar la procedencia de…