Analistas señalan que cuando mayor cantidad de droga se decomisa, significa que este negocio ilícito se ha acrecentado más, con…
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Todos los depósitos mayores a USD 10.000 en estas entidades deberán ser investigados.
Los agentes denominaron a este caso como ‘Pez Blanco’, luego de que allanaron cinco inmuebles en Samborondón.
Se realizaron 36 allanamientos simultáneos y fueron detenidas seis personas que tendrían relación directa con la estructura.
Es la segunda vez que no se instala la diligencia. Para la Fiscalía hubo suficiente evidencia de que no se…
El excontralor cumplirá arresto domiciliario. Este miércoles deberá anunciar ante la Corte de Florida si se declara o no culpable…
La Fiscalía formuló cargos en contra del empresario y su esposa por presunto lavado de activos.
Los sentenciados tendrán que pagar una multa y reparación integral al Estado, equivalente al duplo del monto total de lavado…
Solo a su hijo se le ratificó, en la audiencia de apelación, su estado de inocencia.
La sentencia -de mayoría- se emitió en una audiencia de apelación y se ordenó la liquidación y disolución del Consorcio…