Según investigación que se desarrolla en EE. UU. desde el 2014 Cherrez, Luzuriaga y otros; conspiraron para lavar instrumentos monetarios.
Patricio Carrillo, Comandante General de la Policía Nacional, habló sobre el Caso ISSPOL y los primeros indicios que muestra la investigación que se desarrolla en los tribunales de Florida en Estados Unidos.
Carrillo explicó que existe causa probable para creer que desde el 2014 hasta el 2020, Jorge Chérrez, John Luzuriaga y otros; conspiraron para lavar instrumentos monetarios.
Evidencia reunida sobre investigación que adelanta Florida, USA. Manifiesta, existe causa probable para creer que desde el 2014 hasta el 2020, Cherrez, Luzuriaga y otros; conspiraron para lavar instrumentos monetarios, @PoliciaEcuador agradece a FGE y cooperación internacional.
— Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) March 4, 2021
De la misma manera, explicó que Chérrez habría recibido, a expensas del ISSPOL, sobornos que superan los USD 110 millones, los cuales los habría percibido mientras manejaban el Ministerio del Interior, César Navas, Mauro Toscanini y María Paula Romo.
“En 2017 fueron 40.5 millones y en 2019 alrededor de 65 millones. Esquemas de soborno a favor de terceros”.
RESPECTO AL #ISSPOL
La investigación revela que los flujos de pago que recibió J. Chérrez, a expensas del @isspol, superan los 110 millones de dólares en transacción swap. En 2017 fueron 40.5 millones y en 2019 alrededor de 65 millones. Esquemas de soborno a favor de terceros
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 4, 2021
La Policía Nacional también cree que Chérrez, Luzuriaga y otros, habrían blanqueado el dinero producto de los sobornos, mediante transacciones en instituciones bancarias de Estados Unidos, con lo cual violaron las leyes de lavado de dinero de este país.
SOBRE EL CASO #ISSPOL
Con el fin de encubrir y disfrazar la trama del delito, J. Chérrez, J. Luzuriaga y otros, habrían blanqueado el dinero producto de sobornos, mediante transacciones en instituciones bancarias de #EEUU, violando las leyes de lavado de dinero de este país.
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) March 4, 2021
Cabe recordar que John Luzuriaga fue detenido el pasado 26 de febrero en Florida. De momento, se desconoce el paradero de Jorge Chérrez, pero se sospecha que está en México.
Fuente: Policía Nacional – Twitter Patricio Carrillo