La experiencia de renta de vehículos al ejército estadounidense motivó a Xavier Macías Carmigniani a crear INA en Belice como una importadora de autos, que no funcionó en ese país sino en Panamá.
Punto Noticias.- La empresa Ina Investment Corporation, fundada por Edwin Moreno y Xavier Macías Carmigniani, en Belice, no cumplió con el objeto social para el que fue creada.
A la fiscal encargada del caso, Mayra Soria, le parece extraño que su negocio haya fallado. Esto tomando en cuenta la experiencia de Macías Carmigniani en la compra, venta, renta e importación de vehículos y de sus proyectos en el Caribe, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Estados Unidos.
El 15 de agosto de 2019, Macías Carmigniani, yerno de Conto Patiño, rindió su versión en el caso INA Papers, hoy conocido como Sinohydro. Lo hizo ante la fiscal Paola Gallardo, delegada en ese momento por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para que recepte el testimonio en la investigación por la presunta trama de corrupción que gira alrededor de Sinohydro. La empresa china que estaba a cargo de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Para la Fiscalía, desde “INA” y otras empresas se camuflaron -entre 2009 y 2018- las supuestas coimas que ascenderían a USD 76 millones y por las que son procesadas 37 personas. Entre ellas, el expresidente Lenín Moreno, su esposa, hija y hermano y Conto Patiño y más familiares, como su yerno Macías Carmigniani. Edwin Moreno habría recibido USD 350 000 y Macías Carmigniani USD 3 500 000, respectivamente.
Trabajó con las Fuerzas Armadas de EE.UU.
En su versión, Xavier Macías Carmigniani dijo que se montó la empresa con el aporte de Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno, por USD 150 000. Además con dinero producto de su trabajo de 40 años, la venta de propiedades y el negocio que tuvo con las bases americanas.
“Tuve alrededor de 400 carros por unos 10 años. Era para leasing con el ejército americano”, sostuvo. Se refiere a un contrato de arrendamiento o alquiler de vehículos a largo plazo, en el que el propietario del vehículo (en este caso, la persona o empresa que tuvo los 400 carros) permite que otra persona o entidad (en este caso, el ejército estadounidense) utilice el vehículo a cambio de un pago acordado.
Macías Carmigniani estaba vinculado al negocio de renta y venta de carros. Solo por la renta de vehículos trabajó entre 10 y 11 años como proveedor de las Fuerzas Americanas, donde tenía a cargo nueve bases con cerca de 400 automóviles.
Toda esa experiencia llevaba a pensar que su compañía sería próspera. Se creó en Belice y se abrió en Panamá para facilitar los trámites internacionales de importación, considerando que ambos países son catalogados como paraísos fiscales. Entonces, la Fiscalía empezó a dudar.
La empresa se denominó Ina Investment Corporation, que quiere decir Inversiones América, aunque en el portal Inapapers.org se sostiene que el nombre de “INA” respondía a un acrónimo de las tres últimas letras que componen los nombres de las hijas de Lenín Moreno: KarINA, CristINA e IrINA.
¿Cómo se planificó INA Belice?
Xavier Macías Carmigniani dijo que la empresa estaba planificada en dos etapas. La primera consistía en conseguir la representación de una marca de carros europeos; la segunda en desarrollarla con otros grupos en Centroamérica y el Caribe. El siguiente paso era generar inversiones en el ámbito internacional.
Aparentemente, el sueño no duró mucho, pues la compañía en Belice que habría funcionado entre 2011 y 2015, cerró el 18 de marzo de 2016.
Tras lo sucedido con INA Belice, se creó entre 2015 y 2016 INA Panamá. Entonces se dio paso a una cuenta familiar. Para la Fiscalía, así se camuflaron las coimas.
Cierre de INA Belice y nacimiento de INA Panamá
Cuando la Fiscalía le consultó a Macías Carmigniani por qué se cerró INA Belice, él comentó que fue porque no se consiguió la representación de la marca de los vehículos europeos. Por lo tanto, no tenía ningún objeto continuar y fue -en ese momento- cuando Edwin Moreno decidió abandonar el negocio.
Además, expresó que en Panamá está su lugar de residencia, por lo que no tenía sentido continuar en Belice.
Agregó que INA Belice era una compañía totalmente pasiva y que ahí solo confluyeron los aportes de Edwin Moreno y los suyos. Contó que lamentablemente el tiempo pasó y no se logró la representación por parte de los europeos que son conservadores y más bien le dieron la marca a un grupo venezolano.
En ese momento, dijo, se centró en la venta de automóviles usados, algunos importados desde Miami, Estados Unidos, debido a que en Panamá se permite esa actividad. Es ahí, cuando nació INA Panamá, dedicada a la compra y financiamiento de automóviles en Guayaquil y Quito bajo la marca Euromotors.
Sostuvo que los carros tenían pequeños golpes por choques y que eran reparados en Panamá. En este punto Macías Carmigniani, quien hasta el 2019 llevaba 10 años de amistad con Edwin Moreno, indicó que, hasta esa fecha, el único patrimonio de INA Panamá era un departamento en Alicante, España por un monto 130 000 a 140 000 euros.
En su testimonio Edwin Moreno dijo que el departamento costó 133 400 euros. Las facturas se emitieron a nombre de él y María Auxiliadora Patiño, esposa de Macías Carmigniani.
Por su parte el yerno de Conto Patiño, recordó que INA en Belice cerró; en Panamá -en cambio- quebró el Balboa Bank, en donde se tenía una cuenta que manejaba.
Xavier Macías Carmigniani mencionó que lo que hay es una INA dueña del departamento en Alicante y que no tiene cuenta bancaria en ningún país. Solo INA Panamá tenía en el Balboa Bank una cuenta bancaria, pero en 2016 la entidad financiera quebró.
En Panamá, los socios de INA eran Xavier Macías Carmigniani y su esposa María Auxiliadora Patiño. Pero también el abogado Ricardo Alemán. Finalmente, dijo que su promedio de ingreso mensual al 2019 era de USD 10 000 a USD 15 000.