Producto de las primeras investigaciones, el perjuicio alcanzaría los USD 5 066 332.
Punto Noticias.- La Fiscalía avanza con la investigación contra cinco personas que en noviembre fueron llamadas a juicio por, supuestamente, desviar el dinero del bono solidario.
Producto de las primeras investigaciones, la Fiscalía determinó que estas personas formaban una red delictiva que operó entre el 2014 y 2018, por lo que los acusó de lavado de activos.
Los integrantes de la organización, que operaba en Santo Domingo, se hacían pasar por beneficiarios del bono o suplantaban la identidad de personas que constaban en los registros del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) y que fallecieron.
Según la Fiscalía, los montos transferidos a las cuentas personales de los hoy procesados alcanzan los USD 5 066 332.
A fines de noviembre, los cinco procesados fueron llamados a juicio y mantienen las medidas cautelares como la presentación periódica y la prohibición de la salida del país.
Para sustentar sus alegatos, la Fiscalía presentó pericias financieras, de bienes muebles y de bienes inmuebles, un informe de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) sobre los movimientos financieros de cada uno de los involucrados, historias laborales del Iess y el informe ejecutivo ampliado de la situación tributaria de los implicados desde 2013 hasta 2018.
El artículo 317 del Código Integral Penal (Coip) establece que el delito de lavado de activos es sancionado con la privación de libertad de hasta 13 años.
Fuente: El Comercio, Fiscalía, redes sociales