Se realizaron 36 allanamientos simultáneos y fueron detenidas seis personas que tendrían relación directa con la estructura.
Punto Noticias. Una nueva captadora ilegal de dinero fue desarticulada por la Policía Nacional este martes 12 de julio de 2022. Operaba en Santo Domingo de los Tsáchilas, pero se extendió en poco tiempo a más de cinco provincias.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que la organización tenía cobertura en casi todo el país. Por lo que realizaron 36 allanamientos simultáneos en Pichincha, Santo Domingo, El Oro, Azuay, Orellana y Manabí, dentro de las investigaciones por presunto lavado de activos.
El jefe de Inteligencia de la Policía Nacional, Alaín Luna, informó que se detuvo a seis personas con participación directa en la compañía Big Master, involucrada en esta estructural ilegal.
El modus operandi, dijo, era a través de una plataforma virtual, donde realizaban la oferta de captación de dinero y ofrecían un interés entre 16% y el 50% de lo que depositaban. A diferencia de otros casos, en los que se entregaba el dinero en efectivo, esta captadora realizaba transferencias bancarias.
Un total de $41 millones habría circulado en el sistema financiero como parte de estas transacciones.
Luna explicó que la investigación continúa y se realizará el pedido oficial de todas las propiedades identificadas en este caso. Hasta el momento, dijo, se ha registrado que tienen $2.5 millones en propiedad adquiridas.
Además, mencionó que no hay ninguna denuncia sobre personas perjudicadas por esta captadora ilegal de dinero.