Tras el operativo Gran Fénix 13, el general William Villarroel dijo que la organización narcodelictiva, relacionada con la mafia albanesa,…
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Las denuncias del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre narcotraficantes que lavan dinero en equipos de fútbol…
El Ministerio Público (MP) informó que presentará una nueva solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente electo de Guatemala,…
USD 3.500 millones de dinero sucio se habría blanqueado en Ecuador durante el 2021, dos veces más que entre 2007…
Todos los depósitos mayores a USD 10.000 en estas entidades deberán ser investigados.
Managua, 25 jun (Prensa Latina) El Ministerio Público de Nicaragua informó hoy que continúan las indagaciones a dos organizaciones no…
Tanto la Fiscalía norteamericana, como la de Ecuador presumen que el empresario, que actuó como asesor de inversiones del Isspol,…
La causa por lavado de dinero en la que estaba involucrada Cristina Fernández de Kirchner, ha pasado a juicio oral.…
La hija del exdictador Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori ha ingresado en prisión por 10…
Una nueva filtración de documentos que muestran la participación de empresarios y políticos en las tramas de evasión fiscal y…